Під час планової ревізії цільового та законного використання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд)  встановлено, що в 2007 – 2009 роках між Фондом та ТОВ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» було укладено низку договорів на створення Інтернет-порталів та супроводження і модернізації  програмного забезпечення Фонду на загальну суму понад 72 млн грн. Завершені роботи зі створення Інтернет-порталів Фондом прийнято у 2009  році, проте на час ревізії їх не введено в експлуатацію, а пред’явлено для інвентаризації на паперових та магнітних носіях.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки у ТОВ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків між Фондом для з’ясування їх реальності.

При виході працівників ГоловКРУ на зустрічну звірку керівники ТОВ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» відтягували час надання документів у встановлений  для звірки термін. При повторному виході на зустрічну звірку ТОВ надано лист на адресу ГоловКРУ з проханням відтермінувати зустрічну звірку на 19 липня 2010 року у зв’язку з відрядженням генерального директора Гороховського М.Л. за кордон та відпусткою головного бухгалтера Пузиренко Т.А.

20 липня 2010 року працівники ГоловКРУ втретє вийшли на зустрічну звірку у ТОВ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА», проте документів по договорах зі створення Інтернет-порталів не було надано та письмово пояснено, що у зв’язку з обмеженим терміном зустрічної звірки та відпускним періодом підприємство не встигло підготувати необхідні документи.

26 липня 2010 року ГоловКРУ надіслало МВС України листа щодо сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА». В телефонному режимі МВС підтримало позицію ГоловКРУ щодо необхідності закінчення зустрічної  звірки.

27 липня 2010 року при пред’явленні направлень на проведення зустрічної звірки в ТОВ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» працівник, який назвався заступником генерального директора Чадюком А.В., заявив, що допуск до звірки є неможливим, оскільки керівники підприємства у відпустці і ніхто не уповноважений надавати будь-які документи. При цьому надано копію наказу про відпустку керівників, в якому термін відпусток генерального директора, його заступника та головного бухгалтера не обмежено кількістю днів  (вказано лише дату початку відпустки – 19 липня), а також відмовлено у проханні завірити копію зазначеного наказу.